汇丰认罚19亿美元为美银行史上最高罚款

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根据这份报告，汇丰与美国监管机构达成了一项名为“延期起诉协议”(dpa)的协议。除了支付罚款，签署协议的相关企业还需要满足其他一些条件。作为协议的一部分，汇丰还需要限制银行高管的奖金，以符合相关规定。此外，汇丰将面临长达五年的法院监管。

美国政府机构指控称，由于缺乏适当的控制措施，2006年至2010年间，墨西哥和哥伦比亚的一些毒枭通过汇丰转移了至少8.81亿美元。此外，为了降低成本和增加利润，汇丰还削减了分配给反洗钱程序的资源。然而，从2006年到2009年，汇丰未能成功监控其墨西哥分行6700亿美元的电汇和94亿美元的现金业务。

《纽约时报》曾指出，汇丰银行一案只是美国金融机构黑金地毯调查的一部分。早在2010年，美国司法部门的犯罪愿景领导人lannya.breuer就成立了洗钱工作队，该工作队从不同的银行收到了超过20亿美元的罚款。

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