美国查税行动面向13家瑞士银行

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据彭博社报道，美国负责税务部门的助理检察长凯瑟琳·肯利(Catherine Kenley)表示，检方将根据个人调查的内容决定相应的处罚，而对瑞士信贷的调查也表明，合作将是一个重要因素。 瑞士信贷在当地时间19日的法庭上承认帮助客户逃税，并同意支付近26亿美元的罚款，这是美国国内税收署自2009年以来追踪100多人后取得的重大进展。目前，约有100家瑞士银行和43，000名美国纳税人向美国司法部披露海外避税细节，以避免被起诉。在整理完这些数据后，国税局可以锁定13家银行。经过瑞士信贷的调查，其他案件的调查速度将会加快。 马克·马修斯(mark matthews)曾在国税局工作，现在是一名税务律师。他说，美国司法部似乎有办法让银行认罪，而不会严重伤害它们，反对它的银行可能会非常难过。 目前，被控方起诉的美国纳税人和银行家与瑞士第三大财富管理公司julius baer、一家地区银行zuercher kantonalbank(zkb)以及两家以色列银行mizrahi tefahot银行和leumi le-israel银行的瑞士分行有牵连。朱利叶斯贝尔的两名银行家在2011年被指控协助客户逃税，而zkb的三名银行家在第二年被指控同样的罪名。两家以色列银行的数字客户已经认罪，而这十家数字客户在调查中协助了美国。 接受调查的13家银行规模各异，但只有汇丰和瑞士信贷在美国有业务。如果汇丰承认有罪，它可能会要求监管机构保护其在美国的业务。其他不在美国经营的小银行如果被指控或认罪，可能无法开展美元清算业务。 对美国纳税人的逃税调查始于2009年，当时瑞银同意支付7.8亿美元罚款以避免被起诉，并提供了4700个美国纳税人账户的清单。接受瑞银机密账户客户的其他瑞士银行已成为公众批评的目标。 除了正在接受刑事调查的13家银行之外，还有106家银行正在与美国政府谈判，以避免被起诉，罚款金额可能为机密资产金额的25%至50%。美国国税局的自愿披露计划(vdp)已经追回了60亿美元的税款和罚款。如果银行能说服客户加入vdp，他们也能减少罚款。；；瑞士信贷承认帮助美国人瑞士第二大银行瑞士信贷最近承认了帮助美国公民逃税的指控，并将支付巨额罚款。结果，瑞士信贷成为过去20年里美国最大的承认刑事指控的银行家。 瑞士信贷主要通过两种方式帮助美国客户从未申报的账户中提取资金:首先，它直接为运往美国的货物提供现金；第二种是使用瑞士信贷在美国的对应银行账户。 据美国检察官称，瑞士信贷旗下约有22，000个美国客户账户，账户价值约为100亿至120亿美元。 2013年8月29日，美国和瑞士政府达成反避税和解协议。根据该协议，如果瑞士银行家希望有资格与美国政府达成豁免协议，他们必须首先满足以下要求:瑞士银行家同意支付高额罚款，披露完整的跨境交易记录，提供所有涉及美国纳税人的账户细节，并同意随时关闭违反美国相关报告规定的账户。该协议还规定，瑞士银行家不得在美国税务机关管辖范围之外为美国公民开立秘密账户。

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