优道“资金黑洞”牵出两上市公司“罗生门”

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3月13日晚，两家上市公司同时“发声”:成成股份承认募集资金已存转，但否认使用任何与有道投资相关的募集资金；国创能源承认参与有道投资募集资金，并未履行审批手续。然而，上述公告未能回答核心问题:谁是诚诚股份基金转让的收款人，国创能源固定收益基金账户的资金状况如何？

成成股份表示，资金已经转出

近日，上海有道投资管理有限公司为发行诚诚股份筹集的固定收益资金无法按时支付，引起了市场的广泛关注。私募计划没有实施，但是资金却没有到位，这成为了事件的最大谜团。3月13日晚，诚诚股份有限公司发布澄清公告，承认募集资金已存、转出，但否认使用任何与有道投资相关的募集资金。

募集诚诚股份固定收益基金的载体是由有道投资管理的上海感浩投资管理中心(有限合伙)。该基金实际募集资金超过3亿元，基金期限为一年。自2013年6月以来，该基金已陆续到期，该金融家已支付约2亿元，但仍有1亿多元未支付。据媒体报道，虽然没有实施固定增资，但有道投资在融资完成后，根据融资人的要求，将资金交给了成城股份，然后用于其他事宜。

关于报告中所述的内容，诚诚股份有限公司表示，经核实，该公司与有道投资、感豪投资没有直接业务关系。甘昊投资是2013年成城股份非公开发行计划中唯一的发行对象。报告中提及的用于成城股份私募的资金，是应有道投资监管的要求，由甘浩投资转入成城股份设立的账户，随后应成城股份的要求，在不久后全部转出。

市场人士指出，澄澄股份的澄清公告未能回答有道投资募集资金的质疑。首先，为什么钱会提前汇到成成的账户上？根据上市公司再融资过程，定向增发方案必须经董事会和股东大会批准，并报证监会审查。只有在上述流程获得批准后，才能进入发行阶段。此外，上市公司的融资账户受到公司、券商和银行的严格监管，不得随意存放和转出。第二，钱在哪里全部转出？诚诚有限公司应详细说明有道投资要求全额转账的收款人是谁。

国创能源融资账户待查询

此前，国创能源大股东否认出具承诺书，高管们还向媒体表示，上市公司没有参与有道投资的融资行为。然而，3月13日晚，国创能源在澄清公告中披露，公司确实与有道投资签订了《委托融资协议》和《融资服务框架协议》，并根据陈士达和杨洋矿业的委托转移了募集资金。

据媒体报道，有道投资与通过甘昊、等有限合伙企业筹集的资金流入国创能源账户，然后由周通过上海汇富投资发展有限公司“冲销”后，运营给深圳中集实业(集团)有限公司实际控制人程庆波等用户。公司的一些前董事和高级管理人员与上海有道投资有关联。

对此，国创能源在公告中表示，公司董事长周声明自己不是上海有道投资和汇富投资的实际控制人，并没有操纵上述两家公司开展相关业务和做账。但原董事田胜伟承认，2012年6月前在有道投资的任职是真实的；国创能源前首席财务官陈坚与汇富投资前股东陈坚是同一个人。

奇怪的是，有道投资内部的付款申请表显示，有道投资管理的付逸基金于2012年12月3日通过天津银行上海分行向国创能源在渤海银行上海分行开立的账户支付了4000万元人民币。此付款申请表的签名栏是田胜伟。为什么国创能源的高管要签署已经离开的公司的文件？国创能源解释称，田胜签署该协议是因为公司为有道投资融资提供了一个监管账户，并应有道投资的要求作为公司董事的见证人。

国创能源在公告中披露，经本公司核实，本公司董事长周于2012年6月20日代表本公司与陈士达、贵州矿业投资有限公司、有道投资签订了《委托融资协议》和《融资服务框架协议》(以上两项协议均未提交董事会和股东会审批)。国创能源在上海有道的投资过程中提供了一个监管账户。

国创能源在承认参与有道投资募集资金且未履行审批手续的同时，并不清楚资金情况。签订上述协议后，有道投资通过发行国创能源固定收益基金筹集资金，并进入国创能源监管账户(具体金额仍在核对中)。根据陈士达和杨洋矿业的委托，国创能源转让了上述资金。国创能源表示，将继续关注公司为上海有道投资提供的监管账户的后续情况，并在公司与上海有道投资核对相关金额后及时履行信息披露义务。

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